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La pirámide financiera y la estafa de Questra Holdings Inc (questra.es) opiniones y análisis

Posted June 11, 2017

La pirámide financiera y la estafa de Questra Holdings Inc (questra.es) opiniones y análisis

Los materiales obtenidos desde la fuente: Web.archive.org informacion actual para los anos 2015-2016, hasta cambios en la estafa.

La piramide financiera y la estafa de Questra Holdings Inc (questra.es): opiniones y analisis:

Como siempre, parteintriductoria: Questra Holdings Inc(questra.es) según todas las opiniones ysegún incluso las estimaciones más superficiales es una pirámidefinanciera más estándar, sin tentativas de demostrar nada. Porrazones bastante obvias será fácil detectar estafa (o sea timado)en la oferta pero teniendo en cuenta que Questra Holdings Inc(questra.es) fue creada por ciudadanos de Ucrania y es promocionadade la manera más desvergonzada posible también en Ucrania, Rusia yla UE, no hemos podido pasar por alto tal descaro y cinismo. Pues, elanálisis será compuesto por 2 partes; la primera parte es unestudio inmediato de la pirámide financiera y la segunda parte, lainformación sobre los creadores de esta estafa ucraniana y sus«méritos» en el pasado. ¿De verdad? ¿Cómo no?

1) Vamos a empezar desde el principio: ?Questra Holdings Inc (questra.es) es una empresa espanola o ucraniana? Teniendo en cuenta que despues de la creacion y el lanzamiento de la estafa de Questra Holdings Inc (questra.es) (mas o menos en verano del ano 2015) la informacion de que la empresa inicialmente se llamaba SFG Group y que lleva funcionando desde 2003 o desde 2013 no ha sido confirmada de ninguna manera, se puede decir con seguridad que es una mentida y tomadura del pelo. Questra Holdings Inc no esta registrada en Espana. De acuerdo con los documentos (vea captura de pantalla mas abajo) fue registrada en el offshore mas simple y popular – las Islas Virgenes Britanicas – con el numero de registro 1769610. Dichas empresas offshore (como muchos otros) tienen todo el paquete estandar: propietarios nominales, no hay capital social, ni libros de contabilidad, ni regulacion, ni control:

Los documentos y el «contrato» que llega de Espana lo confirma – por todas partes estan los datos de la empresa offshore:

Aqui terminamos con la parte juridica. Questra Holdings Inc no esta registrada en Espana, no es una representacion de Questra Holdings Inc BVI en Espana dado que no hay ningun tipo de documentos. La cuenta bancaria de Questra Holdings Inc tampoco esta en Espana; esta en otro offshore (Chipre) donde el 99% del dinero no llega nunca. Se puede abrir una cuenta asi en un par de dias, lo que cuesta 450 dolares estadounidenses, no hay siquiera los mas minimos requisitos, para obtener informacion sobre el titular de la cuenta hace falta una resolucion judicial (aqui empezamos a reie y saludamos con la mano):

Bank: Bank of Cyprus
Bank address: 121-123 Arch. Makariou III Ave, 3021 Limassol
SWIFT CODE: BCYPCY2N
IBAN: CY53 0020 0195 0000 3570 2022 5330
Reference: Payment according customer agreement with Questra Holdings Inc ID: (INVOICE NO)

Los segundos detalles bancarios: con ellos todo esta claro, son datos estandares para las piramides financieras de internet, sin variantes. No se puede comprobar ni la cuenta, ni el movimiento de medios. Por supuesto, ninguna empresa normal no va a jugar con este tipo de herramientas financieras y menos aun en la UE. El dia 10.03.2015 fue creado el informe lo que tambien da la fecha aproximada de planificacion y creacion de la estafa y no era el periodo entre 2003 y 2013: archivo web esta a su disposicion.
Perfect Money E7165112 (Questra Holdings)
Account type: Verificado, 427.9 Trust Score point(s) – en el momento de lanzamiento

El unico error de los estafadores ucranianos cometido en el intento de mostrar un valor grande de Trust Score de la cuenta fue el indicar el pais del titular de la cuenta que se verifica en la bolsa de prestamos Money, E7165112 pertenece a Ucrania. O sea que el titular de la cuenta indico Ucrania y no Espana en su perfil y Perfect Money verifico y confirmo estos datos.

Ademas a uno de los organizadores de esta estafa – Konstantin Mamchur – en el marco de uno de los concursos le llega un smartphone y, desgraciadamente, no de Espana, sino de… Kiev. Despues de que se menciono esto, intentaron explicar que lo habian comprado en su pais de residencia, pero en el telefono hay una inscripcion que pone Questra Holdings asi que exta explicacion no vale (carta de porte bajo el numero 59000129761402):
Entre los visitantes de la estafa de Questra Holdings Inc tampoco hay espanoles – y todos entienden por que; informacion de Alexa.Com:

2) La oficina de la piramide financiera de Questra Holdings Inc – Direccion: Av. Doctor Pedro Guillen, 5. 30100 Murcia. Espana (Horas de trabajo: Lunes-Viernes de 9:00 a 17:00. Sabado-Domingo: Cerrado). Una oficina no es una garantia de funcionamiento, ni garantia de cumplimiento de las obligaciones financieras. Los inversores firman contrato con una persona natural desconocida que supuestamente actua en nombre de la empresa offshore Questra Holdings Inc, todos los derechos la parte enganada los puede defender en el juzgado de las Islas Virgenes Britanicas, ni siguiera en el juzgado de Espana. La probabilidad de ganar el pleito asi como la de devolver el dinero perdido son nulos. En cuanto a la oficina:
Engano en cuanto al registro de la empresa: en 2013 no existia, los documentos fueron obtenidos en 2016 igual que el sitio web. Es mas, Questra Holdings Inc nunca ha tenido licencia de Gran Bretana u otras licencias en el territorio de Gran Bretana expedidas por reguladores privados o publicos de unos u otros mercados (esferas). Engano.

Este enlace (aquí)contiene también vídeosde una visita real a la oficina. Se puede decir con seguridad que laoficina no es para los inversores sino exclusivamente para el envíode cartas (contratos), allí no se trabaja, tan sólo de vez encuando allí se reúnen los empleados para hacer fotos y grabarvídeos. ¿Cuántos empleados hay? – No se sabe. ¿Qué hacen? – Nose sabe. ¿Cómo es el horario y la carga laboral? – No se sabe.Bonita leyenda. Y nada más.

3) En el segundo parrafo hemos mencionado las actividades de la estafa de Questra Holdings Inc. Tambien son diferentes. Al principio se trataba de recaudacion de deudas. Y si que me gustaria ver como una empresa offshore puede comprar y vender deudas en el mercado europeo (!), pero… no:

Hace poco el perfil de Questra Holdings Inc ha cambiado un poco ya que la actividad de recaudacion de deudas en la UE se comprueba de manera muy facil, y Espana no es ningun excepcion, ahora son:
Ya han quitado la informacion sobre recaudacion de deudas de su pagina web. ?Y que ha sido de los 10 anos de trabajo exitoso? Engano.

Es importante mencionar: Que ninguna de las «leyendas» de sus actividades se ha podido comprobar y uno puede escribir cualquier cosa. Pero teniendo en cuenta los intereses que paga Questra se puede decir con seguridad: no hay ningun tipo de actividad. No da 5-7% a la semana, mas lo que se gasta en las oficinas, comisiones, impuestos, comisiones de pago, abono/retirada de dinero de, por ejemplo, Perfect Money, cooperacion MLM enorme. Para dar esos intereses Questra Holdings Inc tiene que vender heroina en Espana (como minimo) pero de esto las fuentes oficiales no dicen nada y espero que las autoridades espanolas lo pongan a prueba tambien.

4) Vamos a ver la informacion de la pagina web oficial de la estafa ucraniana de Questra Holdings Inc y luego pasaremos a la segunda parte resena. Asi que:

Se han cambiado sobre la marcha. Lo hemos discutido arriba. No hay confirmacion de la actividad.

Desde 2015 ha pasado menos de un ano, o sea que no se trata de 7-10-12 anos. Engano.
Lo que me interesaes lo siguiente: ¿se puede hacer una reunión personal y comprobarestas fotos o, como siempre, es photoshop y engaño? Estoy seguro deque es lo segundo. Pero incluso si es lo primero estas personas noson responsables, la responsable es la empresa offshore QuestraHoldings Inc с BVI de las Islas, sin capital, sin fondo estatuario ycon un montón de mentiras. Con los informes .pdf falsificados parasu promoción. Igual que los administradores imaginados de la empresaQuestra Holdings Inc.

Trabajar desde 2012es muy fácil cuando eres un personaje imaginado, aunque QuestraHoldings Inc trabaja desde 2015. Pero suena bien, ¿no? Esinteresante si los jubilados de Ucrania llegan a leer estas páginaso sólo a las de «Registrarse» y «Área personal».

No hay ningun contrato, ningun documento, ningun acuerdo o activo en Questra Holdings Inc y la llamada «Fundacion se Seguro». Palabras y engano.

«25 administradores profesionales trabajan para Ud.» – ninguna confirmacion. Engano.
«Los administradores se encargan de la firma de contratos y realizacion de negocios» – ninguna confirmacion. Engano.
«En el ano 2015 nuestros inversores obtuvieron unas ganancias de 231.140.899 euros». – Si, en 5 meses del ano 2015 los inversores imaginados podian haber recibido incluso 2.000 millones de euros de ganancias pero no hay ni auditorias, ni confirmaciones, al igual que no hay contabilidad ni notas tributarias (offshore, baby).
«Trabajamos oficialmente con clientes de todo el mundo» – si, pero el otro lado de este trabajo con clientes esta la actividad falsa y contratos con una empresa offshore (con el valor de 1000-2000 dolares estadounidenses) sin activos y medios para cubrir todas obligaciones financieras.
«Ud. puede comtemplar como va su negocio en su area personal, sin tener que salir de casa» – es dificil llamar participacion en un timo y la estafa creada por los miembros de MMM en Ucrania un negocio, incluso empleando imaginacion.

De cabo a rabo – informacion no confirmada, en caso de las piramides financieras, «leyenda», en nuestro caso, engano.

Questra Holdings Inc (questra.es): son estos los documentos que se enviaban desde un correo falso que luego fue eliminado:

Una estafa en Espana y Cabo Verde de los organizadores de la estafa de Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management, AGAM (questra.es, questraworld.es, atlanticgam.es).

La antigua questra.es (Questra Holdings Inc):
Lo mas prudente es empezar estudiando las personas relacionadas a esta estafa empezando por los empleados. Todos recuerdan la video presentacion hecha por los empleados de Questra Holdings Inc (Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management, AGAM (questra.es, questraworld.es, atlanticgam.es)) con fines de demostrar la existencia de la oficina de la empresa. Estudiando el video hemos detectado las siguientes personas:

 

Aquí tenemos a Ekaterina Levitskaya, Evgeniy (el que está grabando el vídeo) quees el esposo de Ekaterina (Evgeniy Dudka):

 
Todas las fotos estan guardadas asi como los datos de los parientes y amigos en Espana y Ucrania (Rusia). Lo mas probable es que sean personas contratadas para hacer videos y trabajar en la oficina preparando contratos y enviando cartas. Hay mucha informacion, parte de ella (relativa a estos y otros empleados) aun se esta comprobando y el material sera complimentado:
 

La antigua questra.es (Questra Holdings Inc) – como los estafadores presentaron a directores imaginados de la empresa:

El director ejecutivo (Neil Ploegsma), director financiero (Barry Smith) y director de marketing (Alex Wolf) no tenian nada que ver con la estafa de questra.es (Questra Holdings Inc) y sus nombres y fotos simplemente se usaron para este fin, y la foto de Alex Wolf la tomaron de su perfil de Linkedin. En realidad se llama Sufian Asfour y es de Jordania y no de Espana y, por supuesto, no tiene nada que ver con Questra Holdings Inc.

Un fallo mas: Questra World, Atlantic Global Asset Management, AGAM (questraworld.es, atlanticgam.es) con inversiones en una empresa existiente:

Conclusiones de la investigacion:
la empresa arriba mencionada es una estafa (piramide) financiera total
– recepcion de medios a traves de un sistema de pago sospechoso (Perfect Money) y recepcion de dinero en metalico en las oficinas de los organizadores
– los inversores ofrecen une rentabilidad elevada de 5-7% a la semana; la rentabilidad no esta confirmada de ninguna manera
– un sistema multinivel de referidos enorme
– ausencia de licencias, permisos para este tipo de trabajo en el territorio de la CEI. La empresa no tiene la condicion de fundacion internacional aunque es asi como se posiciona. Transgresion del Codigo Civil de la Federacion Rusa en cuanto a la actividad inversora entre personas naturales y personas juridicas
– promocion del proyecto en recursos sospechosos, proyectos en los que trabajan piramides financieras
– simbiosis de la estructura de MMM y engano MLM
– actuacion ilicita en el territorio de la CEI, Ucrania, Rusia, Kazajistan y la UE
– se sabe que estafadores de todos los niveles incluso los de MMM estan relacionados a esta empresa
– engano en cuanto a los antecedentes de la empresa, antiguedad y actividades
– uso de una empresa offshore sin fondo estatuario, ni activos para contratos; ausencia de garantias reales para los inversores,
– ausencia de herramientas para las actividades legales con el capital (licencias, reguladores, auditorias), actividades financieras no transparentes con el uso de «leyendas»
– pseudo-actividad so capa de las actividades de recaudacion de deudas (y actividades en la esfera de OPV)
– actividad ilegal privada, blanqueo de capitales obtenidos de manera ilegal, desgravacion fiscal en el territorio de Ucrania, Rusia, Kazajistan y toda la UE.

A base de la investigacion y conclusiones se puede decir que Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management, AGAM (questra.es, questraworld.es, atlanticgam.es) son una piramide financiera y un timo.шаблоны для dle 11.2

 

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